¡Llega a tu mejor resultado con la asesoría de los mejores!

Inicia el 12 de noviembre de 2021

Fortalece tus capacidades para el examen de Certificación con el apoyo de los más expertos Oficiales de cumplimiento 

Objetivo:

Proporcionar al auditor, oficial de cumplimiento y demás profesionales de las entidades financieras, los conocimientos necesarios para que cuenten con la preparación y capacidad necesaria en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para el ejercicio de sus funciones, con la finalidad de fomentar una mayor confianza en el sector, y lograr su certificación.

Dirigido a:

Directores de instituciones financieras; gerentes generales, de crédito, de riesgos; asesores de crédito; auditores internos y externos, de planeación y control del sector financiero; oficiales de cumplimiento; consejeros; ejecutivos relacionados con el área de prevención de lavado de dinero, riesgos, auditoria, legal y promoción; ya todos los interesados en el tema.

MÓDULO 1

Conocimientos básicos en PLD/FT

1. Conceptos básicos en materia de PLD/FT
2. Organismos Internacionales
3. Autoridades

TEMARIO

Curso online

Material de estudio

MÓDULO 2

Conocimientos técnicos en materia de PLD/FT

1. Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados.
2. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

MÓDULO 3

Conocimientos en Auditoría, Supervisión y Enfoque basado en riesgos en materia de PLD/FT

1. Auditoría y supervisión
2. Enfoque basado en riesgos (contexto internacional)
   
3. Enfoque basado en riesgos (contexto nacional)

$7,000 MXN + IVA

Curso Intensivo

Sesiones: 12, 13, 19 y 20 de noviembre

Horario

Viernes : 17:00 hrs - 21:00 hrs

Sábado: 9:00 hrs - 14:00 hrs 

Correo: contacto@crf-cs.com

Teléfono: 55 1236 6456