Una alianza con
Beneficios Exclusivos
Precio Preferencial
Como cliente de Spot IT Solutions, obtén un precio especial en tu Auditoría Anual PLD/FT
Diagnóstico inicial incluído
Al adquirir tu auditoría, te brindamos un diagnóstico inicial para identificar áreas de oportunidad y corregirlas a tiempo.
¿Por qué una Auditoría Anual PLD/FT?
- Cumplir con los requerimientos de la CNBV
- Operar éticamente
- Identificar puntos de mejora
- Identificar riesgos potenciales
La auditoría anual PLD/FT es esencial para asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales y operar de manera ética. A través de ella, tu entidad contribuye activamente a prevenir y combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, identificando puntos de mejora y riesgos potenciales.
Alcance de nuestro servicio
- Realizamos un informe detallado de los procesos y demás puntos requeridos por la CNBV, para la prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) en sujetos obligados.
- Evaluamos el grado de apego con los requerimientos regulatorios y su cumplimiento a nivel de procesos, sistemas y personal.
Metodología
Al adquirir tu auditoría, te brindamos un diagnóstico inicial para identificar áreas de oportunidad y corregirlas a tiempo.
Evaluamos la situación actual y los procedimientos existentes.
Conversamos con los involucrados para obtener una visión completa.
Detectamos áreas de riesgo y oportunidades de mejora.
Presentamos un reporte detallado con hallazgos y recomendaciones.
Asegura el éxito y cumplimiento de tu Auditoría Anual PLD/FT con el respaldo de expertos. Aprovecha esta oportunidad única y protege la integridad y reputación de tu empresa.
Experiencia Comprobada
Contamos con expertos con dominio del sistema financiero y certificaciones nacionales e internacionales.
¿Por qué elegirnos?
Garantía de entrega
Nos comprometemos a entregar resultados en tiempo y forma.
Consultoría Estratégica
Más allá de una auditoría, ofrecemos soluciones estratégicas para las áreas de oportunidad identificadas.
