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Como cliente de Spot IT Solutions, obtén un precio especial en tu Auditoría Anual PLD/FT

Diagnóstico inicial incluído

Al adquirir tu auditoría, te brindamos un diagnóstico inicial para identificar áreas de oportunidad y corregirlas a tiempo.

¿Por qué una Auditoría Anual PLD/FT?

  • Cumplir con los requerimientos de la CNBV 
  • Operar éticamente 
  • Identificar puntos de mejora
  • Identificar riesgos potenciales

La auditoría anual PLD/FT es esencial para asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales y operar de manera ética. A través de ella, tu entidad contribuye activamente a prevenir y combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, identificando puntos de mejora y riesgos potenciales.

Alcance de nuestro servicio

  • Realizamos un informe detallado de los procesos y demás puntos requeridos por la CNBV, para la prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) en sujetos obligados.
  • Evaluamos el grado de apego con los requerimientos regulatorios y su cumplimiento a nivel de procesos, sistemas y personal.

Metodología

Al adquirir tu auditoría, te brindamos un diagnóstico inicial para identificar áreas de oportunidad y corregirlas a tiempo.

Evaluamos la situación actual y los procedimientos existentes.

Conversamos con los involucrados para obtener una visión completa.

Detectamos áreas de riesgo y oportunidades de mejora.

Presentamos un reporte detallado con hallazgos y recomendaciones.

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Asegura el éxito y cumplimiento de tu Auditoría Anual PLD/FT con el respaldo de expertos. Aprovecha esta oportunidad única y protege la integridad y reputación de tu empresa.

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Experiencia Comprobada

Contamos con expertos con dominio del sistema financiero y certificaciones nacionales e internacionales.

¿Por qué elegirnos?

Garantía de entrega

Nos comprometemos a entregar resultados en tiempo y forma.

Consultoría Estratégica

Más allá de una auditoría, ofrecemos soluciones estratégicas para las áreas de oportunidad identificadas.