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CAPACITACIÓN ANUAL DE PLD/FT PARA ENTIDADES FINANCIERAS
Objetivo:
Los participantes entenderán la necesidad de cumplir con las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Federal Anti Lavado de Dinero publicada el 17 de julio de 2013 y su reglamento, y adquieran la capacidad de implementar los sistemas de prevención e identificación necesarios para evitar el blanqueo de capitales en el sector financiero y empresas relacionadas con las actividades vulnerables que se indican en la citada ley.
Dirigido a:
- Funcionario y empleados de las Entidades que vayan a laborar en áreas de atención al público o de administración de recursos.
- El oficial de Cumplimiento
- Los integrantes del Comité de Comunicación y Control (CCC) y el resto de la empresa para que tenga una concientización de los riesgos de PLD/FT
MÓDULO 1
Estándares internacionales. Convenciones: Palermo, Viena, Egmont, Basilea, Mérida.
MÓDULO 2
Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones Con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORI).
Las actividades Vulnerables.
Las obligaciones de identificación y reporte.
Los umbrales.
MÓDULO 3
Código Penal Federal.
Artículo. 400 Bis.
Artículo 139.
Artículo 148.
MÓDULO 4
Ley de instituciones de Crédito, Artículo 115, y leyes relacionadas con el tema.
Artículo. 400 Bis.
Artículo 139.
Artículo 148.
MÓDULO 5
Disposiciones de Carácter General. Obligaciones Regulatorias:
Cuerpos colegiados.
Comité de comunicación y control.
Oficial de cumplimiento.
Sistemas.
Auditoria anual.
Sistema de PLD.
Reportes periódicos.
Reserva y confidencialidad.
Conservación de información y documentos.
Conocimiento del cliente y del empleado.
MÓDULO 6
Análisis de un caso práctico.
TEMARIO
Cumple con las obligaciones derivadas de la Ley Federal Anti Lavado de Dinero
DURACIÓN:
2 horas
JUEVES 07 JULIO, 2022
10:00 a.m - 12:00 p.m.
LIVE STREAMING
Hora de la CDMX, México.
FORMA DE PAGO
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INVERSIÓN:
$2,000.ºº MXN
Cuotas grupales
(Pagan 3 asisten 4)