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METODOLOGÍA DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGO
Objetivo:
Los participantes entenderán la necesidad de cumplir con las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Federal Anti Lavado de Dinero publicada el 17 de julio de 2013 y su reglamento, y adquieran la capacidad de implementar los sistemas de prevención e identificación necesarios para evitar el blanqueo de capitales en el sector financiero y empresas relacionadas con las actividades vulnerables que se indican en la citada ley.
Dirigido a:
Los Oficiales de Cumplimiento y, personas involucradas en el diseño de la metodología del EBR y su implementación como podrían ser; el área de Riesgos; el área de Auditoría interna; así como los integrantes del Comité de Comunicación y Control (CCC).
MÓDULO 1
Definiciones.
MÓDULO 2
Diseño.
Identificación de elementos e indicadores de riesgo.
Productos y servicios.
Clientes.
Países y áreas geográficas.
Transacciones y canales de envío.
Medición de Riesgos.
Mitigantes actividades Vulnerables.
MÓDULO 3
Implementación.
MÓDULO 4
Valoración.
MÓDULO 5
Metodología a nivel Grupo Financiero.
MÓDULO 6
Documentación de la Metodología de Evaluación de Riesgos.
TEMARIO
DURACIÓN:
3 horas
FORMA DE PAGO
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JUEVES 28 JULIO, 2022
10:00 a.m - 13:00 p.m.
INVERSIÓN:
$3,000.ºº MXN
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Hora de la CDMX, México.
Diseña e implementa una metodología del EBR de acuerdo con las DCG
