¡Inscríbete aquí!

METODOLOGÍA DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGO

Objetivo:

Los participantes entenderán la necesidad de cumplir con las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Federal Anti Lavado de Dinero publicada el 17 de julio de 2013 y su reglamento, y adquieran la capacidad de implementar los sistemas de prevención e identificación necesarios para evitar el blanqueo de capitales en el sector financiero y empresas relacionadas con las actividades vulnerables que se indican en la citada ley.

Dirigido a:

Los Oficiales de Cumplimiento y, personas involucradas en el diseño de la metodología del EBR y su implementación como podrían ser; el área de Riesgos; el área de Auditoría interna; así como los integrantes del Comité de Comunicación y Control (CCC).

Correo
contacto@crf-cs.com

Teléfono
55 1236 6456

Aviso de privacidad

MÓDULO 1

Definiciones.


MÓDULO 2

Diseño.

Identificación de elementos e indicadores de riesgo.
Productos y servicios.
Clientes.
Países y áreas geográficas.
Transacciones y canales de envío.
Medición de Riesgos.
Mitigantes actividades Vulnerables.


MÓDULO 3

Implementación.


MÓDULO 4

Valoración.


MÓDULO 5

Metodología a nivel Grupo Financiero. 


MÓDULO 6

Documentación de la Metodología de Evaluación de Riesgos.


TEMARIO

DURACIÓN:

3 horas

FORMA DE PAGO 
¿Te interesa más información de nuestro curso?

JUEVES 28 JULIO, 2022

10:00 a.m - 13:00 p.m.

INVERSIÓN:

$3,000.ºº MXN

Inscríbete antes del 30 de mayo y obtén un 10% de descuento

LIVE STREAMING

Hora de la CDMX, México.

Diseña e implementa una metodología del EBR de acuerdo con las DCG

Experto

Mtro. Alejando Maceda

COMPLIANCE DIRECTOR

VER HISTORIAL
CONTÁCTANOSDESCARGAR TEMARIO